Un asse criminale che unisce la Calabria profonda alla comunità finanziaria sommersa di Prato, arrivando fino alle piazze di spaccio della Spagna. C’è anche la firma della ’ndrina Fiarè-Razionale-Gasparro, storica consorteria mafiosa attiva a San Gregorio d’Ippona (Vibo Valentia), tra le grandi organizzazioni che avrebbero sfruttato i canali di riciclaggio e trasferimento fondi smantellati dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze.
Le carte firmate dal gip fiorentino Angelo Antonio Pezzuti svelano come il locale vibonese fosse uno dei clienti più pesanti della vera e propria “banca clandestina” gestita da cittadini cinesi in Toscana. Grazie a questo network finanziario parallelo, la ’ndrina riusciva a pagare imponenti carichi di stupefacente in terra iberica senza mai rischiare il blocco o il sequestro del denaro contante alle frontiere.
Il meccanismo: il “chop-shop” applicato alla cocaina
Secondo gli inquirenti dello SCO e della Squadra Mobile di Prato, il clan di San Gregorio d’Ippona si muoveva in un sistema di compensazione virtuale che ricorda l’antico modello dell’hawala.
I passaggi chiave individuati dall’inchiesta: i soldi liquidi venivano raccolti sul territorio vibonese e consegnati a corrieri fidati e i contanti venivano inseriti nel circuito del distretto tessile toscano, finendo nelle casse di imprese di abbigliamento cinesi. Quelle stesse somme venivano “girate” virtualmente a saldo di forniture dirette in Spagna, a Madrid, dove i fornitori di droga potevano incassare il corrispettivo pulito.
Un episodio emblematico ricostruito nel provvedimento risale al 24 novembre 2021: un blocco di 120mila euro prelevato direttamente a San Gregorio d’Ippona è stato trasferito a Prato, smistato a “collettori” del sodalizio e reimmesso immediatamente nell’economia legale tessile a saldo di merci destinate al polo commerciale di Fuenlabrada (Madrid). Il risultato? Rischio di trasporto nullo e rifornimenti di droga garantiti.
L’aggravante mafiosa e i tre filoni dell’inchiesta
L’indagine della DDA non si limita a contestare reati finanziari: l’accusa principale mossa dal gip è blindata dall’aggravante di aver agevolato associazioni mafiose. La banca illegale non serviva solo i calabresi, ma era un hub multi-servizi a disposizione anche del clan Briganti di Lecce (Sacra Corona Unita) e della cosca campana Aquino-Annunziata.
L’attività criminale dei promotori si muoveva su tre livelli ben distinti: il riciclaggio internazionale con un giro d’affari stimato tra gli 80 e i 100 milioni di euro l’anno, gestito grazie alla sponda di broker albanesi capaci di blindare le comunicazioni con telefoni criptati. Un canale parallelo che permetteva l’ingresso illegale in Italia di cittadini cinesi attraverso la rotta balanica (Serbia, Ungheria e Slovenia) dietro il pagamento di circa 9.500 euro a passeggero.
L’elenco degli indagati
Nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, si riporta l’elenco completo dei 57 soggetti iscritti nel registro degli indagati della Procura di Firenze:
- Keke Pan, detto Luca — 49 anni, nato in Cina il 20.09.1976
- Armand Kollcaku, detto Caffè — 41 anni, nato in Albania il 21.12.1984
- Marius Maliqi, detto Bergamo, alias Marius Tudose — 43 anni, nato in Albania il 29.04.1983
- Lorenzo Dei Meneghetti — 49 anni, nato a Chioggia (VE) il 26.07.1976
- Baidong Li, detto Adong e Papai, alias Wen Gang Zhang — 36 anni, nato in Cina il 10.10.1989
- Yufei Chen, detta Sanshun — 36 anni, nata in Cina il 28.02.1990
- Jiasheng Wu, detto Zio — 69 anni, nato in Cina il 01.06.1957
- Vincenzo Croma, detto Enzo e il Vecchio — 69 anni, nato a Benevento il 30.01.1957
- Yudan Ren, detta Adan o Da Jie o Linda — 47 anni, nata in Cina il 26.09.1978
- Qingsi Wang, detta Ashi — 41 anni, nata in Cina il 05.11.1984
- Jiajia Yu — 35 anni, nato in Cina il 28.08.1990
- Yuesi Zheng, detta Xiao Pan Mei o Stella — 34 anni, nata in Cina il 23.09.1991
- Miaomiao Zhou, detta Xiao Lei Mei e Michela — 36 anni, nata in Cina il 04.04.1990
- Zhou Xu, detto capo Zhou — 49 anni, nato in Cina l’08.11.1976
- Fengying Cen — 46 anni, nata in Cina il 06.05.1980
- Demin Liu, detto Liu Sao — 37 anni, nato in Cina il 27.12.1988
- Xingsheng Hu, detto Tong Lin — 47 anni, nato in Cina il 25.02.1979
- Dejian Huang, detto Tan Jian e Giacomo — 42 anni, nato in Cina il 28.05.1984
- Xiaoyan Wang, detta Xiao Jie Jie — 46 anni, nata in Cina il 21.01.1980
- Songting Liu, detto Xiao Ge Ge — 49 anni, nato in Cina il 17.03.1977
- Cesur Korkmaz, detto Gessy e il Turco — 39 anni, nato in Turchia il 12.03.1987
- Haijun Huang, detto Tan Sheng — 45 anni, nato in Cina il 10.11.1980
- Michela Dei Meneghetti — 45 anni, nata a Chioggia (VE) il 19.07.1980
- Giulia Ballarin — 31 anni, nata a Chioggia (VE) il 28.03.1995
- Eduardo José Prestamo Freites — 33 anni, nato in Venezuela il 27.10.1992
- Can Sun, detto Adi — 33 anni, nato in Cina il 16.10.1992
- Qin Lin, detta Xiaoyu — 39 anni, nata in Fujian (Cina) il 14.10.1986
- Ilia Ndoka — 50 anni, nato in Albania il 22.08.1975
- Arian Tuku — 38 anni, nato in Albania il 02.02.1988
- Miklovan Dakaj, detto Toni o Pisa — 31 anni, nato in Albania il 13.12.1994
- Saimir Zgjana, detto Lo Zio — 48 anni, nato in Albania il 20.06.1978
- Gianluca Zgjana — 24 anni, nato a Pisa il 21.08.2001
- Alessandro Albanese — 48 anni, nato a Cantù (CO) il 15.05.1978
- Massimo Picone — 53 anni, nato ad Aprilia (LT) l’11.12.1972
- Patrizio Forniti — 54 anni, nato a Roma il 06.03.1972
- Luca Trippetta — 48 anni, nato a Sanremo (IM) il 01.07.1977
- Luka Beqiraj, alias Beqiraj Kriols — 38 anni, nato in Albania il 29.07.1987
- Andrea Contu — 32 anni, nato a Roma il 01.04.1994
- Nuri Cobaj, alias Nuri Cobo — 39 anni, nato in Albania il 05.03.1987
- Mark Leka — 37 anni, nato in Albania il 12.10.1988
- Giancarlo Tasca — 42 anni, nato a Milano il 04.05.1984
- Felice Aquino — 55 anni, nato a Boscoreale (NA) il 23.06.1971
- Yinping Shao — 59 anni, nata a Zhejiang (Cina) il 04.04.1967
- Xia Chen — 43 anni, nato a Zhejiang (Cina) il 06.08.1982
- Chunhai Chen — 57 anni, nato a Zhejiang (Cina) il 28.03.1969
- Xiaoying Lin — 59 anni, nato a Zhejiang (Cina) il 24.12.1966
- Jie Lin — 39 anni, nata in Cina il 07.10.1986
- Chunming Huang — 40 anni, nato in Cina il 12.11.1985
- Xiaoqiong Huang — 42 anni, nata a Zhejiang (Cina) il 21.01.1984
- Jianbo Ding, detto Lorenzo — 45 anni, nato in Cina il 21.01.1981
- Bruno Alvaro — 56 anni, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 04.11.1969
- Tekla Markaj — 24 anni, nata a Lezhe (Albania) il 12.07.2001
- Denis Gjyli — 25 anni, nato a Durazzo (Albania) il 18.07.2000
- Ferdinant Llani — 40 anni, nato in Albania il 23.12.1985
- Shuai Wang — 27 anni, nato nello Shandong (Cina) il 05.08.1998
- Jinwang Wu — 49 anni, nato nello Zhejiang (Cina) il 22.02.1977
- Qinqin Wei — 36 anni, nata nel Fujian (Cina) il 03.12.1989
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